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本次会议应_珠海文件365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com _出席的董事9人

  3、公司聘请的其他人员。

  注册资本：50000万人民币

  2.深交所要求的其他文件。

  公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司

  1、截止2021年9月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

  1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021年9月28日（星期二）下午 14:45。

  （一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第三次会议决议。

  湖北双环科技股份有限公司关于召开

  2021年9月10日

  本次股东大会提案表决意见表

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 ）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

  1、互联网投票系统投票的时间为2021年9月28日9:15－15:00。

  本次股东大会不涉及征集投票权。

  2021年第四次临时股东大会的通知

  代理人身份证号码：

  电子信箱：sh000707@163.com

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  （二）登记时间：2021年9月22日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

  一、放弃权利事项概述

  2021年9月10日

  湖北双环科技股份有限公司

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）

  邮政编码：432407

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  （一）受让方基本情况

  （四）登记和表决时需提交文件的要求：

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  投票代码：股东的投票代码为“360707”。

  同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。同意《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》。

  上述审议议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

  证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-088

  （四）会议召开时间：

  湖北双环科技股份有限公司

  意向受让方安卅物流与本公司同受宜化集团控制，放弃优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

  联 系 人：张雷

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售；进出口贸易及信息服务业务。）

  二、会议审议事项

  交易双方签署的《框架协议》约定，交易对价以2021年9月30日为审计基准日，审计报告确定拟出让标的对应的净资产值，并且若拟出让标的审计对应的净资产值小于或等于6419万元时，安卅物流须以6419万元兜底受让出让标的；拟出让标的审计对应的净资产值高于6419万元时，安卅物流须以实际审计结果受让出让标的。转让对价定价公允合理，遵循了公平自愿的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益。

  公司股权之优先购买权的关联交易公告

  投票简称：“双环投票”。

  董 事 会

  注册地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

  参加网络投票的具体操作流程

  （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

  注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村

  （2）填报表决意见或选举票数。

  （二）出让方基本情况

  议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易公告》，公告编号：2021-089。

  （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

  附件2:股东代理人授权委托书（样式）

  （一）本次股东大会是2021年第四次临时股东大会。

  代理人姓名：

  六、备查文件

  1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2021年9月10日采用通讯表决方式举行。

  一、网络投票的程序

  安卅物流不是失信被执行人；公司不存在对安卅物流的财务资助、担保。

  2. 独立意见：

  湖北双环科技股份有限公司

  传 真：0712-3614099

  统一社会信用代码：91420500582496287T

  经营范围：普通货物运输；货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；搬运劳务服务（不含涉外劳务）；汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输；经营电信业务;卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；以下经营范围仅限取得许可的分支机构经营：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、矿产品（不含限制禁止的项目）销售；网上无实体销售：汽油卡、柴油卡、天然气卡（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

  委托人持股数：

  法定代表人：王勇

  本次股东大会的股权登记日为2021年9月22日。

  3、深交所交易系统投票时间为：2021年9月28日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  六、本次交易对上市公司的影响

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

  1、审议《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》

  本次财务公司10%股权转让，未损害原有股东持股权益，公司放弃优先购买权，不影响对已有权益价值的享有，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。

  个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

  表决结果：同意7票，我国食品行业在经历几十年的快速发展后，目前处于从保障食品供应转向保障食品安全的转型过程。总的来说，食品产业层次不高，生产经营单位规模小、数量多、分布散，监管难度大。本色中国365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 食品365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 是指有缺陷的、超过保质期的、假冒品等各种原因停止销售由生产商、批发商或零售商退回 惠州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司在365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 现场记者看到，等待365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 的物品码放整齐，既有各种被查扣的不合格食品，也假冒食品，还有制售假劣食品所使用的包装材料等。工作人员驾驶叉车将物品一一运送至焚烧坑，巨大的吊钩抓起一堆堆待365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 品缓缓上升至焚烧炉顶部，将这些物品全部送入焚烧炉进行焚烧。 ，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

  第十届董事会第三次会议决议公告

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”或“双环科技”）、贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）与湖北宜化集团有限责任公司分别持有湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）10%股权、10%股权、80%股权。贵州宜化拟转让持有的财务公司10%股权（简称“出让标的”）出售给湖北安卅物流有限公司(以下简称“安卅物流”)。

  委托书签发日期：

  议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-088。

  （五）会议联系方式：

  三、提案编码

  五、独立董事的事前认可及独立意见

  （六）股权登记日

  注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室

  本次交易前后股东结构

  1.审议并通过了《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》。

  2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。

  1、投票时间：2021年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

  附件1：

  2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021年9月28日上午 9:15－下午15:00。

  公司全体独立董事事先审核了《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》，认为放弃优先购买权符合银保监会有关规定，符合公司资金现状和发展战略，没有损害公司利益，同意将此议案提交董事会审议。

  公司类型：其他有限责任公司

  1. 事前认可意见：

  湖北双环科技股份有限公司放弃财务

  （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公 司”）董事会召集。

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借、对成员单位办理贷款（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）++

  三、备查文件

  股东：湖北宜化集团有限责任公司持有安卅物流70%股权、湖北宜化化工股份有限公司持有安卅物流20%股权、湖北双环科技股份有限公司持有安卅物流10%股权。

  放弃优先购买权事项尚须获得公司股东大会的批准，召开股东大会时关联股东双环集团将回避表决。

  2020年度安卅物流实现营业收入64,371万元、净利润191万元，2020年末所有者权益合计8,654万元。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

  二、董事会会议审议情况

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  三、标的公司基本情况

  委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  授 权 委 托 书

  （1）普通股的投票代码与投票简称

  表一：本次股东大会提案编码表

  证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-090

  成立日期：2014-03-25

  公司类型：其他有限责任公司

  四、股东大会会议登记方法

  一、董事会会议召开情况

  注册资本：5000.00万元人民币

  董 事 会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次贵州宜化将持有的财务公司10%股权出让给安卅物流，公司放弃优先购买权，未损害公司持有的财务公司权益，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司的发展战略和资金现状，放弃优先购买权符合银保监会对财务公司出资人资格的限制。

  公司名称：贵州宜化化工有限责任公司

  （七）出席对象

  ■

  委托人证券帐号：

原标题：湖北双环科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

  成立日期：2010-08-30

  公司名称：湖北安卅物流有限公司

  四、放弃权利的定价政策及定价依据

  （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

  股东：湖北宜化集团有限责任公司持有贵州宜化100%股权。

  ■

  七、备查文件

  注册资本：40000万人民币

  3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  法定代表人：柴国志

  统一社会信用代码：91522300770575708B

  本次放弃优先购买权后，公司持有财务公司的股权比例不变。

  成立日期：2011-10-28

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （五）会议的召开方式：

  法定代表人：刘世平

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

  湖北双环科技股份有限公司

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  ■

  截止2021年8月31日，财务公司的总资产为275,961万元，负债为211,766万元，净资产64,195万元，营业收入为1,200万元，净利润为326万元（未经审计）。

  2.审议并通过了《关于召开2021年度第四次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》，双环科技对出让标的具有优先购买权；但根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》第一百一十四条和第九条规定，财务公司变更股权须经审批的，拟投资入股的出资人应具备特定条件，条件包括：“最近两个会计年度持续盈利，最近1个会计年度末净资产不低于总资产的30%”。双环科技不符合银保监会《实施办法》的上述条件，同时公司资金有限、增持财务公司股权亦不符合公司发展战略，公司拟放弃对出让标的之优先购买权并同意贵州宜化和安卅物流之间的交易。

  证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-089

  一、召开会议的基本情况

  电 话：0712-3580899

  （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

  对于非累积投票提案，机械粉碎：采用粉碎机械进行粉碎，纸质文档变成纸条或者成小碎片。对于小批量的资料可以采取自己机械粉碎，保证信息不外流。熔浆再生：将废旧的纸再次熔为纸浆，再造新纸。对于一般的书籍，报纸，纸板等不含涉密信息的资料、文件、文档、档案适用。焚烧处理：采用专业的焚烧炉对资料进行焚烧（城区禁止随意在空地进行焚烧）。适用于任何条件的涉密文件、保密资料、机密档案的365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 。 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  1. 公司第十届董事会第三次会议决议

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  统一社会信用代码：91420500095868530E

  2021年9月10日

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  委托人姓名：

  2021年9月10日公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  公司于2021年9月10日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》，关联董事汪万新、刘宏光回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

  董 事 会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  委托有效期：

  二、交易双方基本情况