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鲁商健康产业发展股份有限公司第_广州焚烧365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 文件_十一届董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　授权委托书

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　证券代码：600223           证券简称：鲁商发展        编号：临2021-052

　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2021年10月26日16:30前用传真方式进行登记。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　上述议案的相关公告刊登在2021年10月12日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2021年第二次临时会议决议公告》（临2021-052），议案内容全文刊登于上海证券交易所网站。

　　2021年第二次临时股东大会

　　(四) 其他人员

　　委托人股东帐户号：

　　(一) 股东大会类型和届次

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，据介绍，为加大对制售假冒伪劣食品、扰乱首都市场秩序行为的打击力度，维护首都群众“舌尖上的安全”，自2019年9月国家4部门印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知》后，北京市市场监管局会同市公安局、市教委、市农业农村局等部门成立了整治食品安全问题市级联合行动工作组， 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司报废的车辆，行政执法部门查获的非法营运车辆进行365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 。汽车配件含保险杠，减震器，下肢臂，球笼，排气管，刹车盘，刹车鼓，助力泵，压缩机，发电机，发动机，火花塞，气门，活塞，仪表盘，中控面板等。具体按照《消费品安全法》和《国家质检总局缺陷产品管理》及实施细则进行处置。 365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 方式：切割，将发动机、方向机、变速器、车架等零部件逐一拆除。 ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　第十一届董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　召开的日期时间：2021年10月27日 14点30 分

　　六、 其他事项

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2021年第二次临时会议决议

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　2、 特别决议议案：无

　　●股东大会召开日期：2021年10月27日

　　会议由董事长赵衍峰先生主持，经全体董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　二、 会议审议事项

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　联系电话：0531-66699999

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　二、通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-053）。

　　重要内容提示：

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　特此公告。

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　委托日期：　　年 月 日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）注意事项

　　(三) 公司聘请的律师。

　　登记地点：山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼42楼公司董事会办公室

　　（三）备查文件

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　（一）联系方式

　　五、 会议登记方法

　　■

　　2021年10月12日

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　葛健，男，汉族， 1968年4月出生，大学学历，工学学士学位，山东蓬莱人，中共党员，高级工程师，历任山东银座购物中心有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；鲁商集团有限公司副总经理兼鲁商发展中心总经理；山东省鲁商集团产业投资有限公司董事长、总经理；中国山东省鲁商集团产业投资有限公司支部委员会书记。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　(二) 股东大会召集人：董事会

原标题：鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　一、 召开会议的基本情况

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

　　网络投票起止时间：自2021年10月27日至2021年10月27日

　　2021年10月12日

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年10月6日以书面形式发出，会议于2021年10月11日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

　　登记时间：2021年10月26日上午9:00-11:00  下午14:00-16:30。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　■

　　四、 会议出席对象

　　邮    编：250014

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，据介绍，联合行动开展以来，各地各有关部门着力在打击食品生产经营违法犯罪、查处保健食品虚假宣传和违规销售、解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实等食品安全问题、整治农产品质量安全问题等“四个方面”下功夫，重点在365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 一批假冒伪劣产品、取缔一批违法违规主体、严惩一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例、完善一批制度机制等“五个一批”整治任务上抓落实，取得了一批“可检验、可评判、可感知”的阶段性成效。 珠海365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，东莞365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　附：葛健先生简介

　　一、通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，赵衍峰先生不再担任董事长及董事职务，公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐葛健先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　召开地点：山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼43层会议室

　　鲁商健康产业发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　联 系 人：代玮玉、贾绪燕

　　联系传真：0531-66697128

　　三、 股东大会投票注意事项

　　证券代码：600223          证券简称：鲁商发展          公告编号：2021-053

　　■

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　备注：