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关联交易协议签署情况_珠海365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 涉密文件_1协议生效条件和日期自协议签署之日起生效

  拉链行业在整体上属于劳动密集型行业，进入门槛不高，市场集中度较低。目前，我国的拉链生产企业约三千家，近百万从业工人。中国多层级的内需市场和全球服装箱包制造基地的格局，使我国存在数量众多的服装箱包加工厂，且分散于全国各个角落，其中大部分工厂在选择拉链供应商时比较关注就近服务与价格因素，从而为数量众多的中小型拉链企业提供了一定的生存空间。近年来，随着消费升级和市场竞争的加剧，服装箱包等下游产业的整合力度加大，带动了拉链行业开始向资金密集型、技术密集型和劳动密集型过渡。目前，我国已经形成了一些以拉链生产、销售为主的产业集群基地，主要集中在东南沿海地区的广东、江苏、福建、浙江和上海。

  金额单位：人民币万元

  2、关联交易协议签署情况

  ■

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

  □ 适用 √ 不适用

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的召开通知于2017年4月15日以专人送达及通讯方式发出，并于2017年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席叶林信先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  5、会议3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

  特此公告。

  公司于2017年4月25日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》。

  二〇一七年四月二十六日

  2、授权委托书。

  董事会

  7、出席对象：

  2、募集资金专户存储情况

  2016

  公司 2016 年度无变更募集资金投资项目的情况。

  公司是中国拉链国家标准及行业标准制定的组长单位；国家级技术中心——中国日用五金技术开发中心拉链分中心也设在公司；商标SBS为中国拉链行业首个被国家工商总局授予的中国驰名商标。公司先后获得福建省外商投资先进技术企业、福建省高新技术企业称号，并被国家科技部认定为高新技术企业。2005年公司的“SBS”被中国五金制品协会评为“中国拉链十大知名品牌”，2013年被中国五金制品协会评为12家“中国拉链知名品牌”之一。

  一．网络投票的程序

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。

  1、主营业务及其变化

  公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。

  董事会

  公司截止2016年末无尚未使用的募集资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2567号）核准，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.45元，共募集资金人民币30,960万元，扣除保荐承销费人民币800万元后的募集资金为人民币30,160万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年12月15日汇入公司募集资金专户。另减除会计师费、律师费、发行登记费等发行费用人民币86.06万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币30,073.94万元。上述募集资金已于2015年12月15日全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了闽华兴（2015）验字F-012号《验资报告》。

  ■

  三、相关审核及批准程序

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  议案9为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议议案4、议案6、议案8时，将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （二）关联交易对公司独立性的影响

  （1）采购模式

  12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  本次股东大会提案编码示例表：

  公司2016年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （二）采购拉片、扣具、线轴业务

  一、监事会会议召开情况

  4、登记及出席要求：

  一、董事会会议召开情况

  5、其他事项：

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  注册资本：1,000.00万元人民币

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  （2）交易金额：厂房租金每年55.30万元；宿舍租金每年12.80万元。

  □ 适用 √ 不适用

  董事会关于2016年度募集资金存放与使用的专项报告

  15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

  （2）协议有效期：2017年1月3日-2017年12月31日。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

  在此背景下，纺织服装行业持续低迷，服装加工厂加速向东南亚转移，品牌服装企业不断调整和优化，行业洗牌力度加大；同时受人力成本高企、人民币汇率变动、环保要求提高以及个性化订制和快时尚消费理念的流行等因素影响，服装辅料行业竞争进一步加剧，企业转型升级的压力进一步加大，个体分化明显。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  年度报告摘要

  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

  网络投票时间为：2017年5月17日—2017年5月18日

  2、深交所要求的其他文件。

  □ 适用 √ 不适用

  10、审议《关于修订的议案》；

  （1）联系方式

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  8、现场会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。

  ■

  （三）履约能力分析

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  公司的主要产品包括：金属、尼龙、塑钢三大系列的各种码装和成品拉链，各种规格型号的拉头和拉链配件等。公司产品以中高档拉链为主，主要销售对象为服装、箱包、体育用品生产商等企业。

  具体内容登载于巨潮资讯网（）。

  b.中高端市场面临国际拉链巨头的竞争

  （2）分季度主要会计数据

  ■

  法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

  《公司2016年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（），年度报告摘要刊登在2017年4月27日的《证券时报》。

  二〇一七年四月二十六日

  ■

  □ 适用 √ 不适用

  □ 是 √ 否

  1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

  4、股本及股东情况

  特此公告。

  公司本次核销的应收账款坏账已全额计提坏账准备，不会对公司本报告期及以后年度损益产生影响；不存在损害公司及全体股东利益的情形，所涉及的债务人与公司均无关联关系。

  监事会认为，公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次核销应收账款坏账事项。

  截止2016年12月31日，思博箱包资产总额2,538.25万元，净资产1,947.35万元，主营业务收入3,115.07万元，净利润78.95万元。（以上财务数据，未经会计师事务所审计）

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议，并代表本人（单位）会会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

  二、本次核销应收账款对公司的影响

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实情况》；

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司持续深入推进精益管理，消除浪费，提升管理水平；大力推进自动化、信息化“二化融合”；加强交期控、缩短交货周期；建立满足“快时尚”需求下的快速供应模式；提升了产品质量、生产效率，实现了经营上规模，产值创新高的佳绩。

  4、业绩驱动因素

  一、重要提示

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  □ 适用 √ 不适用

  □ 适用 √ 不适用

  1、网络投票的具体操作流程；

  ■

  监事会

  公司与关联方的日常性关联交易金额占营业收入的比重很小，且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，关联交易价格在市场合理价格区间，定价合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

  二〇一七年四月二十六日

  公司建立了完善的采购管理制度并严格执行。公司及下属子公司分别设立采购部门，负责原材料、设备、办公耗材和相关服务性项目的采购。生产部门根据销售计划制定生产计划，并根据生产计划向采购部报送原材料需求量，采购部门结合原材料库存量及生产部门所报送的原材料需求量制定采购计划，由专人向不同的供应商进行询价，经过综合比价后确定供应商并实施采购。为确保产品品质，公司质量管理部对所采购的主要原材料进行入库检测，杜绝不良原材料投入生产。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  7、尚未使用的募集资金用途及去向

  5、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  一、日常关联交易基本情况

  公司无节余募集资金使用情况。

  董事会

  二〇一七年四月二十六日

  上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为提升产品性能以拓宽使用环境、提高自动化水平以提高生产效率和降低生产成本，公司从产品结构改进、材料改性、工艺改进、新产品开发、自动化设备开发等方面实施了大量项目，并取得很好的效果：新开发了55款拉链、拉头产品；完成产品质量改进112项；完成设备改进28项；完成新设备开发6项。

  (二)与上市公司的关联关系

  五、备查文件

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  致：福建浔兴拉链科技股份有限公司

  注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

  单位：人民币元

  参加网络投票的具体操作流程

  注：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，利息结余已转入公司基本账户。募集资金专户已不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2016年9月份分别办理了中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行募集资金专户的注销手续。

  特此公告。

  □ 是 √ 否

  监事会认为，公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次核销应收账款坏账事项。

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-026

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

  5、节余募集资金使用情况

  2、关联交易协议签署情况

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体内容公告如下：

  公告

  5、审议《公司2016年度报告》及其摘要；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  报告全文登载于巨潮资讯网（）。

  法定代表人：施纯作

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  （三）房屋租赁业务

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-020

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以358,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  3、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部

  公司名称：晋江市思博箱包配件有限公司

  同意将独立董事薪酬从 50,000 元/年（含税）提高到 80,000 元/年（含税）。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、会议登记等事项

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，活动现场，保定市公安局对收缴的部分涉案物品进行了集中展示，相关民警、市场监督管理局组织了现场咨询和宣传教育，向广大群众讲解食药环安全常识、识假辨假方法和举报方式。 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司民以食为天，食以安为先。食品安全事件频发影响了人们的消费信心饮品行业风波不断:绿茶、白酒添加塑化剂、可乐里喝出死鱼等杂物;肉制品也不安宁，肯德基的速成鸡、烧烤店里的掺假羊肉，很多人谈肉色变;瓜果摊频频“摊上事儿”，带蛆樱桃、石灰芒果、打蜡苹果，买水果也要战战兢兢 ，本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（）参与本次年度业绩说明会。

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362098”，投票简称为“浔兴投票”。

  2、公司第五届董事会第十五次会议决议

  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  具体内容详见2017年4月27日登载于巨潮资讯网()的《公司2016年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  二、会议审议事项

  经审核，监事会认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  4、公司独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的事先认可意见。

  同时提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、资产抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

  关于核销部分应收账款坏账的公告

  ■

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年捌万元（含税），自2017年度起执行。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  现场会议时间为：2017年5月18日（星期四）下午2:00开始

  报告期内，公司围绕2016年经营计划有序开展工作，各项工作稳步推进。

  2、主要产品及用途

  报告期内，公司实现营业收入117,549.02万元，同比增长12.87%；归属上市公司股东的净利润为11,849.59万元，同比增长64.65%，全年管理目标和业务目标基本实现，行业龙头地位进一步夯实。

  二〇一七年四月二十六日

  根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司决定对公司及控股子公司成都浔兴拉链科技有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司部分无法收回的应收账款进行核销，具体核销情况如下：

  ■

  出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王立军先生、总裁施明取先生、副总裁曾德雄先生、董事会秘书谢静波女士、财务总监张健群先生、监事会主席叶林信先生、独立董事葛晓萍女士、保荐代表人陈星宙先生。

  该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定。独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）。

  为了满足公司2017年度日常生产经营的资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币13亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

  监事会认为：董事会拟定的2016年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法、合规。

  二、募集资金存放和管理情况

  2、监事会审议情况

  董事长：王立军

  8、募集资金使用的其他情况

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-018

  （1）定价原则和依据：按照同类房产出租市价作为定价。

  3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

  经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  联系人：谢静波 林奕腾

  附表：

  委托期限： 委托日期：

  （2）交易金额：根据公司历年的经营情况，预计2017年度聚甲醛二次料交易总额在50-250万元之间。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；

  同时提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、资产抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

  公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。

  联系电话：0595—88290099；88298019

  （四）体系建设方面

  二〇一七年四月二十六日

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  公司董事会提出2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本35,800万股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），向全体股东派现人民币2,864.00万元，剩余未分配利润结转以后年度。

  单位：股

  9、审议《关于修订的议案》；

  （1）定价原则和依据：依据市场公允价格执行，同时参考不同产品的成本和毛利率作为定价依据。

  作为国内拉链行业的龙头企业，公司是全国五金制品标准化技术委员会拉链分技术委员会秘书处承担单位，被中国五金制品协会评为“中国拉链知名品牌”。 公司拥有福建晋江、上海、天津、东莞、成都五大生产基地，产品远销欧美、中东、非洲、东南亚等70多个国家和地区，公司拉链产销量已连续多年保持国内厂商第一（不包括YKK中国地区产销量）。

  附表：募集资金使用情况对照表

  （2）协议有效期：2017年1月3日-2017年12月31日。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-022

  二〇一七年四月二十六日

  公司各类主要拉链产品如下：

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召开通知于2017年4月15日以直接送达、通讯方式发出，并于2017年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  公司本次核销应收账款坏账是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次核销应收账款坏账事项。

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  （此页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司2016年度股东大会授权委托书签署页）

  公司无超募资金使用情况。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  2.议案表决意见

  董事会

  经营范围：生产各种箱包配件、水瓶、水袋、模具、户外用品

  附件1：

  1、募集资金的管理情况

  否

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2017年5月18日（星期四）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

  2、股东大会召集人：公司第五届董事会

  （二）公司所处的行业情况及地位

  公司于2017年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，此事项不需要提交股东大会审议。

  2、行业地位

  因此，我们同意公司关于2017年度日常关联交易预计事项，并将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事王鹏程先生、施明取先生应予以回避。

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-017

  融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证， 受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  2、公司独立董事就《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司独立董事对上述关联交易事项予以事先认可并发表了意见，具体内容详见2017年4月27日的巨潮资讯网（ cninfo.com.cn）。

  7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；

  （二）研发方面

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司独立董事叶少琴女士（离任）、郑甘澍先生、廖益新先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（）。

  2、公司第五届董事会第十五次会议董事会决议；

  （3）结算方式：双方按月对账，过期产品怎么处理，产品365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 如何才能彻底？对于一些效果没有达到合格要求，对人体有害的，没有使用价值的产品，应该制止使用，避免引起严重后果，产品365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com ，为消费者解决后顾之忧。 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司，对账后按月付款。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

  截止2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  六、备查文件

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  1、关联交易主要内容

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是我国拉链行业的龙头企业，拥有国内品种最多、规格最齐全、规模最大的专业拉链生产基地。据中国拉链协会对国内拉链生产厂家的统计（不含YKK），多年来公司拉链产品产销量及出口量稳居国内第一。

  附件2：

  由于公司原材料中金属及化工产品占比较大，而其价格主要受国内外大宗商品的市场行情影响，因此，公司十分重视对大宗原材料的市场行情及其价格走势的分析，定期分析主要原材料变化趋势，密切关注国内外主要期货及现货市场，为公司的原材料采购决策提供强有力的支持。

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  知识产权是研发的重点工作之一。2016年度获得专利受理167件，其中发明专利66件；获得授权专利102件，其中发明专利38件；截止到2016年年底，公司获得授权专利累计471件，其中发明专利145件。这些成果的取得进一步巩固了公司在拉链行业的龙头地位，为公司的经营发展提供了技术壁垒。

  8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

  经核查，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  公司定于2017年5月18日下午在公司二楼会议室召开公司2016年度股东大会，通知全文于2017年4月27日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  2017年4月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；关联董事施明取、王鹏程回避了表决。

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

  10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  面对纷繁复杂的经济形势，公司以年度指标为核心，以“市场拓展年”为主题，采取客户深耕、结构调整、渠道驻点、品质稳定、效率提升、交期保障等多项管理举措，实现了销售业绩稳步增长、净利润较上一年同期明显增长。

  二〇一七年四月二十六日

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  11、审议《关于修订的议案》。

  相关公告详见2017年4月27日的《证券时报》、巨潮资讯网（ cninfo.com.cn）。

  二〇一七年四月二十六日

  特此公告。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  注：已累计投入募集资金总额30,078.19万元较募集资金总额30,073.94万元多4.25万元，其原因是收到募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额4.25万元。

  关于召开2016年度股东大会的通知

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订了《福建浔兴拉链科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

  三、提案编码

  ■

  董事会

  1、关联交易主要内容

  7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  公司独立董事就该事项发表了意见，具体内容登载于巨潮资讯网（）。

  □ 适用 √ 不适用

  （2）大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

  （三）生产方面

  单位：人民币元

  报告期内，公司主营业务未发生变化。

  2014年9月1日-2019年9月1日（宿舍租赁）

  3、主要经营模式

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一）公司主营业务情况

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  2、公司本着提升公司资产使用效率的原则，将闲置厂房、宿舍出租给思博箱包使用，属于对公司有益的市场行为，有利于增加公司收入，提升资产使用效率。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  （3）结算方式：双方按月对账，对账后按月付款。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  3、主要会计数据和财务指标

  9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  公司是国内拉链厂商中产品种类最为齐全、工艺最为完善的专业拉链生产企业，拥有福建、上海、东莞、成都、天津五大制造基地。公司条装拉链主要采取订单式生产模式，公司根据客户订单进行打样，经客户确认后安排生产；码装拉链的生产主要依据年初制定的生产计划进行，且每季度根据市场情况进行调节；纽扣主要采用外购方式，公司负责一部分模具的设计和质量控制。一般情况下，公司会根据市场预测、生产能力和库存状况生产少量常规产品作为库存，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

  上述授权有效期为公司2016年度股东大会批准之日起至召开2017年度股东大会之日止。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）营销方面

  （一）聚甲醛二次料销售业务

  2016年度股东大会授权委托书

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  ■

  （3）公司聘请的律师。

  报告期，公司围绕“市场拓展年”主题，通过对市场的细分研究，梳理优化客户结构；推进大客户深耕，新客户、新市场开发工作；着力加强营销渠道管理等各项举措，提升效率，实现了销售业绩稳步增长。同时，公司加强应收账款的管控，成立了应收账款小组，配备专职人员，建立新的信用管控制度，有效地控制了呆坏账的发生，缩短了资金周转的天数。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关于2017年度日常关联交易预计的

  （1）协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  经审核相关资料，监事会认为，公司（含子公司）2017年关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

  非标准审计意见提示

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要；

  6、股权登记日：2016年5月12日（星期五）

  鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

  □ 适用 □ 不适用

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  报告期内，公司启动“蓝标体系”认证工作，完成认证机构现场调研工作。启动两化融合管理体系贯标，并已通过认证机构的认证；完成4次内审核及3次外审验厂工作，通过内外审核、认证，不断改善和提升公司体系管理。

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  三、关联交易主要内容

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  7、涉及财务报告的相关事项

  4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要；

  2、公司第五届监事会第十一次会议资料。

  （1）协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。

  6、超募资金使用情况

  编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

  经核查，我们认为公司预计发生的关联交易系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，符合公司发展的需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务、经营结果和独立性产生影响。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  联系地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

  1、公司本着提高材料利用效率、降低成本，就近互利原则，经过性价比分析，从思博箱包采购公司不能制造的扣具、拉片、线轴，销售生产中产生的聚甲醛二次料，有助于公司及时采购到所需的配件、包装物，满足公司生产经营所需。公司与思博箱包之间的采购、销售是业务拓展正常所需，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。

  1、公司简介

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

  ■

  13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

  11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施明取、王鹏程回避表决；

  是否以公积金转增股本

  1.投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  根据公司经营需要，广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司，公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范日常关联交易，保护公司和中小股东合法利益，并根据需要逐步降低关联交易比例。

  3、公司独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-025

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  （一）日常关联交易概述

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  公司的主营业务为拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件的研发、生产和销售。

  （2）交易金额：据公司历年的经营情况，预计2017年度线轴采购总额在5-10万元之间；预计2017年度拉片采购总额在5-200万元之间。

  9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》.

  公司2016年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  3、审议《公司2016年度财务决算报告》；

  本次核销的应收账款坏账6,889,122.01元，以上坏账已全额计提坏账准备。

  1、公司独立董事就《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  （2）生产模式

  本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  五、独立董事的意见

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  □ 是 √ 否

  2、深交所要求的其他文件。

  拉链市场应用范围广阔，市场空间巨大，但高端市场主要被日本YKK公司、瑞士RIRI集团所占据，国内仅有少数企业能够参与中高端市场的国际竞争，而前者凭借品牌、研发及技术实力在高档产品领域具有明显优势。近年来，我国拉链产品正从低端向中、高端发展，以浔兴股份为代表的创新型企业不断提升制造技术和产品研发能力，初步具备了与国际拉链巨头竞争的能力。

  公司拉链产品按材质可分为尼龙拉链、塑钢拉链和金属拉链，主要用于各种服装、箱包等。其中，条装拉链属于成品，码装拉链、拉头属于拉链半成品，既可用于继续生产成品，也可直接对外销售。

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  一、召开会议的基本情况

  1、关联交易主要内容

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  报告期内，面对纷繁复杂的经济形势和激烈的行业竞争，公司采取多种有效措施积极应对，通过优化客户结构、提升成品销售比重；设备升级、提高自动化水平、提效保质；推行精益制造、强化内部管理、严控成本等多项举措，实现了销售业绩稳步增长，较好完成了年初制定的经营目标。

  a.市场竞争充分，行业集中度较低

  关于调整独立董事薪酬的公告

  思博箱包系公司股东福建浔兴集团有限公司出资并控制的企业；公司董事王鹏程先生为其第二大股东新旺国际发展有限公司的出资股东，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）、（三）项规定的情形。

  三、备查文件

  1、行业发展概况

  （2）协议有效期：2016年1月1日-2018年1月1日（厂房租赁）

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  一、募集资金基本情况

  特此公告。

  截止2016年6月30日，公司在中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行开设的专项账户中募集资金已使用完毕。公司已于2016年9月对上述两个专项账户办理了注销手续。上述专项账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行、海通证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  二、监事会会议审议情况

  1、报告期经营情况简介

  1、董事会审议情况

  □ 是 √ 否

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  保荐机构就该事项出具了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）。

  4、审议《公司2016年度利润分配预案》

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-024

  三、经营情况讨论与分析

  √ 适用 □ 不适用

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  ■

  6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》；

  因业务发展需要，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方晋江市思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”）之间存在部分必要、合理的关联交易，预计2017年度交易金额在 128.10-528.10 万元之间，主要交易类别涉及采购商品、销售商品、租赁等。2016年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为132.86万元。

  二、董事会会议审议情况

  2、关联交易协议签署情况

  14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》；

  （1）定价原则和依据：采用市场定价方式，即按照公司批次聚甲醛进价的45%确定具体交易价格。

  四、独立董事意见

  以上议案的具体内容详见公司于2017年3月7日、4月27日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（）的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》和《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》等。

  二、关联人介绍和关联关系

  单位：人民币元

  2、登记的时间：2017年5月15日9:00-11:30、14:00-17:00

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-021

  （3）销售模式

  董事会

  根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，此项关联交易无需提交股东大会审议。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上述授权有效期为公司2016年度股东大会批准之日起至召开2017年度股东大会之日止。

  2016年

  注册地址：晋江市深沪镇浔兴工业园

  特此公告。

  2016年，全球经济环境依然错综复杂，复苏历程缓慢曲折，欧日经济持续低迷及英国脱欧等事件，更加剧了主要经济体分化和地缘冲突。这些都给全球经济复苏之路带来更多的风险及不确定性。国内经济处在结构调整、转型升级的关键阶段，结构调整的阵痛、长期积累的深层次矛盾相互交织且日益凸显；不稳定因素还在不断显现，经济平稳运行的基础不稳固，下行压力仍然较大。

  否

  公司独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查意见、鉴证报告，相关内容登载于巨潮资讯网（）。

  一、本次核销应收账款坏账的概况

  公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）。

  本公司认为上述关联方资信情况良好，根据对其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-019

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  单位：元

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关于举行2016年度业绩说明会的公告

  二、公司基本情况

  欢迎广大投资者积极参与！

  声明

  公司与思博箱包之间的关联交易，已签订相应的框架性协议，具体情况如下：

  二〇一七年四月二十六日

  六、备查文件

  董事会

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、召开时间：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  （一）关联交易的必要性

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-023

  三、备查文件

  经审核，监事会认为：根据内外部审计机构的专业意见，董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  ■

  公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

  为了满足公司2017年度日常生产经营的资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币13亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、与关联方签订的2017年关联交易协议；

  5、公司债券情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  本议案尚需提交2016年度股东大会审议

  监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2017年度审计机构，聘期一年。

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  √ 适用 □ 不适用

  1、股东大会届次：2016年度股东大会

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  （一）关联人基本情况

  募集资金使用情况对照表

  ■

  传真：0595-88282502

  附件：

  （1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。

  公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网（）。

  2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

  经过多年发展，公司已形成了覆盖全国、辐射全球主要市场的营销体系，为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。公司国外销售主要采用经销商销售模式，即公司将产品销售给国外的经销商，再由经销商销售给终端客户；国内销售则同时采用直销模式和经销商模式，即将产品直接销售给服装、箱包等终端客户，同时也通过经销商销售。

  （3）结算方式： 租金按季收取，在每季度的终了日必须准时交纳当季度分摊租金。

  邮 编：362246

  □ 是 √ 否

  ■

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事会