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7、2021年4月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东依法回避表决。

七、备查文件

3、2021年3月26日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于取消2020年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》等涉及本次激励计划的相关议案，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了相关议案的表决。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2022-044

2、2021年3月17日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于核实公司的议案》等涉及本次激励计划相关议案。监事会就《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关事项发表意见，全体监事一致同意公司实行2021年限制性股票激励计划。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象离职，则已获授但尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

4、江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和水处理科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

6、2021年4月7日，公司披露了《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司监事会同意作废已授予但尚未归属的限制性股票50万股（首次授予20万股，预留部分授予30万股），首次授予限制性股票数量由420万股调整为400万股，预留部分授予限制性股票数量由100万股调整为70万股。

1、2021年3月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等涉及本次激励计划的相关议案，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了相关议案的表决。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

五、监事会意见

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

山东泰和水处理科技股份有限公司

六、律师法律意见

9、2021年11月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留部分限制性股票授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》的规定，因1名激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司作废其已获授的限制性股票50万股（首次授予20万股，预留部分授予30万股）。首次授予限制性股票数量由420万股调整为400万股，预留部分授予限制性股票数量由100万股调整为70万股。

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

8、2021年5月17日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，深圳365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司此次被365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 的假冒伪劣食品不少来自群众举报,群众的食品安全意识越来越强。市市场监管局的工作人员表示,我市将进一步加强联合行动,对高风险的食品生产企业等进行全面排查,边排查边征集线索,切实维护群众的食品安全。市民如果遇到食品安全问题,可拨打12315消费者举报电话进行投诉或举报。 ，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的首次授予激励对象名单进行了核实。

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

4、2021年3月26日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》等涉及本次激励计划相关议案。监事会就本次《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关事项发表意见，全体监事一致同意公司修订2021年限制性股票激励计划。

二、本次作废限制性股票的具体情况

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于山东泰和水处理科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》认为：公司本次作废相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；本次激励计划部分限制性股票作废原因及作废数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；本次作废尚需履行相应的信息披露义务。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权，由于公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共50万股（首次授予20万股，预留部分授予30万股）。调整后2021年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量由 520万股调整为 470万股，不同行业的表率之举不仅保护了消费者合法权益还维护企业市场品牌荣誉。”，希望通过大家的积极实践，获得消费者和社会认同和持，一起推动绿色、循环、安全、环保产业链上的合作伙伴共同成长和发展! 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司在北京房山区窦店镇亚新路一家危险废弃物专业处理机构，北京市市场监督管理局、北京市公安局联合对在全市食品安全专项整治行动中查扣的物品进行了无害化集中365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 活动。随着现场指挥的一声令下，500余箱被查扣物品被先后投入焚烧炉中集中365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 。 ，首次授予限制性股票数量由420万股调整为400万股，预留部分授予限制性股票数量由100万股调整为70万股。现将相关事项公告如下：

5、2021年3月18日至2021年3月28日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年4月2日，公司监事会披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

四、独立董事发表的独立意见

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司2021年限制性股票激励计划继续实施。

10、2022年5月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实并发表核查意见。