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不会影响公司股权_东莞涉密文件365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com _激励计划的正常实施

2、第四届监事会第六次会议决议；

温氏食品集团股份有限公司

届监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，给企业的经济或其他层面带来不可估量的损失和影响。需要365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 的文件都是没有保存价值的文件，同时涉密文件如果不365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 反而随意处置，存在泄密风险。所以必须用物理或化学的方式予以365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 。必须严格履行审批、清点、登记、签字等手续。第二条阅办涉密文件必须在办公室或者安全保密的场所进行，涉密文件应存放在铁皮柜内;对绝密级文件必须实行专人保管，专册登记，专柜存放。第三条学院各部门阅办的涉密文件应当及时清退。 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司公司如果需要365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 大量的纸质文件的话，则需要在人工和时间成本方面无疑是很高的要求。如果选择专业的第三方文件365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司的话，不但可以提供大量的纸质文件365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 方式，而且人工和时间成本相对来说也比较低。在文件365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 的过程中，还可以有效的降低噪音、粉尘污染，将文件365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 的纸张颗粒进行回收再利用，再次有效的节省能源，真正的做到绿色365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 。 ，公司独立董事就相关议案发表同意的独立意见。

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

一、激励计划已履行的相关审批程序

温氏食品集团股份有限公司董事会

利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；本次股权激励计划所确定的激励对象的资格合法、有效。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

9、2021年11月22日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司第三期限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表同意的独立意见。

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2022-64债券代码：123107 债券简称：温氏转债

五、监事会意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

经核实，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票是《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案修订稿）》的规定，鉴于第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票激励对象中的243名激励对象已离职，6名激励对象提前退休，4名激励对象被选举为公司监事，合计共253名激励对象不符合激励资格，作废其全部已授予尚未归属的限制性股票1253.486万股；706名激励对象因个人层面绩效考核等级为B—G，不能全额归属，作废其已授予尚未归属的限制性股票419.9431万股；4名激励对象因个人层面绩效考核等级为I，全额不能归属，作废其已授予尚未归属的限制性股票6.919万股。合计作废处理已获授但尚未归属的第二类限制性股票共1,680.3481万股。

四、独立董事意见

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事就相关事宜发表了意见，认为实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；本次股权激励计划所确定的激励对象的资格合法、有效。

1、第四届董事会第六次会议决议；

根据公司2020年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

10、2022年6月1日，公司第四届董事会第六次会议、第四

公司就本次作废已取得必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的相关规定。

2、2021年4月15日，据介绍，为加大对制售假冒伪劣食品、扰乱首都市场秩序行为的打击力度，维护首都群众“舌尖上的安全”，自2019年9月国家4部门印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知》后，北京市市场监管局会同市公安局、市教委、市农业农村局等部门成立了整治食品安全问题市级联合行动工作组， 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的

关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

6、2021年4月30日，公司召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》。

4、公司董事会薪酬与考核委员会修改了《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》，拟定了《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），并提交公司董事会审议。

温氏食品集团股份有限公司

温氏食品集团股份有限公司

温氏食品集团股份有限公司

3、2021年4月15日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》等议案。

三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响

《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》的规定的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票是《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

4、北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书。

二、本次作废第二类限制性股票的具体情况

温氏食品集团股份有限公司

七、备查文件

5、2021年4月30日，公司召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于取消2020年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》等议案。公司独立董事就相关议案发表了意见，认为实施股权激励计划有

公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合

六、法律意见书结论性意见

温氏食品集团股份有限公司

8、2021年5月31日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表同意的独立意见。

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议。