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公司分别召开第二届董事会第_东莞365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 档案的程序和方法由谁制定_十三次会议、第二届监事会第九次会议

（二）公司对授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年2月1日起至2021年2月10日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次对象的异议，并于2021年2月19日披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-013）。

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

综上，此次进行作废处理已获授尚未归属的第二类限制性股票合计425,772股。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废处理已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

鉴于部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，公司对前述5名离职激励对象已获授尚未归属的21,960股第二类限制性股票进行作废处理。

3、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

（一）2021年1月27日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

二〇二二年五月二十八日

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-039

经审核，监事会认为：公司此次作废处理《2021年限制性股票激励计划》已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票事项，系因部分激励对象离职不再符合激励对象资格以及公司未达到2021年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，符合法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

（六）2022年1月20日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将第二类限制性股票首次授予价格由21.55元/股调整为11.53元/股，深圳365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司机械设备报废的标准参照国家有关规定及公司制定的资产管理程序，规定如下：（一）、报废的技术与质量标准1.经长期使用，主体结构陈旧，主要部件已磨损破坏，精度低劣，已达不到最低的工艺要求，无修理价值的；2.因事故或其他原因造成损坏，不能修复或无修复价值的；3.发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能也不能达到生产工艺要求的； ，第二类限制性股票首次授予数量由76万股调整为136.80万股，预留授予数量由20万股调整为36万股；以及同意第二类限制性股票的预留授予日为2022年1月20日，确定以11.79元/股的授予价格向符合授予条件的30名激励对象授予36万股预留的第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表核实意见。

告编号：2022-012）。

特此公告。

（四）2021年3月9日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，据了解，为贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作部署，由中央纪委国家监委机关牵头抓总，市场监管总局、公安部牵头，会同教育部、农业农村部等部门成立14部门联合行动工作组，在全国开展整治食品安全问题联合行动。 广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司为进一步展示打假治劣、食品安全整治成果，提高公众消费信心，树立市场监管执法权威，9月28日，金安区市场监管局以食品安全宣传周、“质量月”活动为契机，对一批罚没物资进行集中无害化365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com ，全力护航消费市场安全。 ，审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票的授予日为2021年3月9日，确定以21.55元/股的首次授予价格向符合条件的56名激励对象授予100万股限制性股票，其中第一类限制性股票24万股，第二类限制性股票76万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表核实意见。

部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的公告

三、本次作废处理限制性股票对公司的影响

南凌科技股份有限公司董事会

（八）2022年5月26日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司对第一个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600股进行回购注销，对第一个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票425,772股进行作废处理。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。

（七）公司对预留授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，广州365bet开户平台_365正规网站是多少_365bet.com 公司，公示期为自2022年1月24日起至2022年2月10日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次对象的异议，并于2022年2月11日披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期公司层面业绩考核要求为“以2020年毛利润为基数，2021年度毛利润增长率目标值为25%、触发值为15%”。若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年年度报告》出具的审计报告，公司未达到2021年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第一个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票403,812股进行作废处理。

公司此次作废处理《2021年限制性股票激励计划》已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票事项，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

上海君澜律师事务所律师认为：根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施；公司已按照《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

关于作废2021年限制性股票激励计划

根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获授尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。”

五、监事会意见

二、关于本次作废部分第二类限制性股票的情况说明

（五）2021年5月12日，公司完成激励计划所涉及的第一类限制性股票的授予登记工作，并于同日披露《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-037）。

七、备查文件

（1）公司部分激励对象离职

四、独立董事意见

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

六、法律意见书结论性意见

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”“南凌科技”）于2022年5月26日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》（表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权）。鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到2021年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对第一个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票425,772股进行作废处理。现将相关内容公告如下：

（三）2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。

4、《上海君澜律师事务所关于南凌科技股份有限公司作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

公司此次作废处理《2021年限制性股票激励计划》已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，此次作废已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票事项审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。

一、2021年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

南凌科技股份有限公司

据此，同意公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

1、本次作废限制性股票的原因

（2）公司层面业绩未达到考核目标